海默科技（集團）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》

               《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                                《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等

相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、

                    《獨立董事工作制度》的規(guī)定，我

們作為海默科技（集團）股份有限公司（下稱“公司”）的獨立董事，本著為股

東負責的精神，基于獨立判斷的立場和審慎、負責的態(tài)度，對公司第八屆董事會

第二次會議審議的《關于修訂〈2023 年度向特定對象發(fā)行股票預案〉的議案》

進行了認真的調查和核實，基于獨立、客觀判斷的原則，特對上述情況進行專項

說明并發(fā)表獨立意見如下：

  公司本次修訂向特定對象發(fā)行股票預案符合《公司法》

                         《證券法》

                             《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

            《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理辦法》

                            《發(fā)行監(jiān)管問

答》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次預案修訂未對發(fā)行方案進行調整，

僅對補充協(xié)議涉及的相關描述進行了修訂，本次向特定對象發(fā)行股票的預案內容

切實可行，綜合考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展狀況、經營實際、資金需求等情況，

符合公司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，有助于優(yōu)化公司資本結構、提高公司的核心

競爭力，促進公司持續(xù)發(fā)展。第八屆董事會第二次會議審議程序合法合規(guī)，關聯(lián)

董事蘇占才、竇劍文、朱偉林、彭端、周龍環(huán)、孫鵬對該議案進行了回避表決，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。

  因此，我們一致同意將《關于修訂〈2023 年度向特定對象發(fā)行股票預案〉

的議案》提交至公司股東大會審議，公司向特定對象山東新征程能源有限公司發(fā)

行證券，股東大會就發(fā)行方案進行表決時，關聯(lián)股東山東新征程能源有限公司需

回避表決。

  （本頁以下無正文）

 （本頁無正文，為《海默科技（集團）股份有限公司獨立董事對相關事項的

獨立意見》之簽字頁）

 獨立董事（簽字）：

   潘 石 堅       曹 建 海      方 文 彬

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