證券代碼：002895              證券簡稱：川恒股份                公告編號：2023-048

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：127043              轉(zhuǎn)債簡稱：川恒轉(zhuǎn)債

                   貴州川恒化工股份有限公司

  《2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》修訂情況的說明

                              （四）

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有

     虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2022 年 4 月 15 日、

屆董事會第十五次會議、2021 年年度股東大會、第三屆董事會第二十次會議、第三屆

董事會第二十三次會議、第三屆董事會第二十六次會議審議通過《2022 年非公開發(fā)行

A 股股票預(yù)案》、《關(guān)于修訂<2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案>的議案》等相關(guān)議

案。

   公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、深交所相關(guān)規(guī)則規(guī)定以及本次發(fā)

行股票事項的最新進展情況，對本次發(fā)行股票預(yù)案進行修訂，該修訂事項經(jīng)公司第三

屆董事會第二十九次會議審議通過。

   現(xiàn)將本次向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的主要修訂情況公告如下：

     預(yù)案章節(jié)               章節(jié)內(nèi)容                     修訂情況

                                       審批情況。

特別提示             特別提示

                                       行前股本總額數(shù)量。

                                       集資金總額及募投項目。

釋義               釋義                    重新釋義了本預(yù)案

                 一、發(fā)行人基本情況             更新公司股本總額

                                       根據(jù)募投項目調(diào)整情況更新本次發(fā)行

                 二、本次發(fā)行的背景和目的

第一節(jié) 本次非公開發(fā)                             股票的背景與目的。

行股票方案概要                                1、更新公司發(fā)行前股本總額，本次

                 四、本次非公開發(fā)行方案概          發(fā)行數(shù)量占發(fā)行前股本總額的比例。

                 要                     2、更新本次向特定對象發(fā)行股票募

                                       集資金總額及募投項目。

    預(yù)案章節(jié)            章節(jié)內(nèi)容                修訂情況

              六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司      更新公司控股股東、實際控制人發(fā)行

              控制權(quán)變化             前后的持股比例。

              八、本次發(fā)行方案尚需呈報      更新本次向特定對象發(fā)行股票的審批

              批準的程序             情況。

              全部                更新本次發(fā)行募投項目相關(guān)內(nèi)容。

              一、本次發(fā)行募集資金使用      更新本次向特定對象發(fā)行股票募集資

              計劃                金總額及募投項目。

第二節(jié) 董事會關(guān)于本                      1、更新本次募集資金用于償還銀行

次募集資金使用的可                       貸款的金額。

              四、償還銀行貸款項目情況

行性分析                            2、更新截至 2023 年 3 月末公司負債

                                情況說明。

                                刪除原募投項目“雞公嶺磷礦新建

              六、募集資金投資項目涉及

              報批事項的說明

                                況。

第三節(jié) 董事會關(guān)于本

次發(fā)行對公司影響的     全部                更新本次發(fā)行募投項目相關(guān)描述。

討論與分析

              全部                重新調(diào)整風險因素的排列順序

                                更新“主要產(chǎn)品價格波動風險”、

                                “業(yè)績波動風險”中主要產(chǎn)品售價、

              一、經(jīng)營風險

                                經(jīng)營業(yè)績 2022 年、2023 年一季度數(shù)

第四節(jié) 本次發(fā)行的相                      據(jù)。

關(guān)風險                             補充“募投項目新增產(chǎn)能消化風

              二、募投項目風險          險”、“募投項目建設(shè)進度不及預(yù)期

                                風險”。

                                更新公司截至 2023 年 3 月末天一礦

              三、財務(wù)風險

                                業(yè)股權(quán)投資金額。

第五節(jié) 公司利潤分配    三、公司最近三年現(xiàn)金分紅

                                更新公司 2022 年度利潤分配方案。

政策及執(zhí)行情況       及未分配利潤的使用情況

第六節(jié) 關(guān)于本次非公                      1、根據(jù)最新財務(wù)數(shù)據(jù)、股本總額、

開發(fā)行股票攤薄即期     一、本次非公開發(fā)行對公司      項目進展更新測算假設(shè)。

回報的風險提示及采     主要財務(wù)指標的影響         2、修訂本次發(fā)行攤薄即期回報對公

取措施                             司主要財務(wù)指標的影響對比情況。

   本次修訂后的具體內(nèi)容詳見公司與本公告同 時在巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（四次

修訂稿）》。

   特此公告。

                                   貴州川恒化工股份有限公司

                                                  董事會

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