證券代碼：603167     證券簡稱：渤海輪渡        公告編號：2023-001

              渤海輪渡集團股份有限公司

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        第五屆董事會第三十四次會議決議公告

  本公司及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次會

議于 2023 年 1 月 9 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。會議由呂大強

董事長召集和主持，會議應到董事 8 人，實到董事 8 人。會議的召開程序符合《公

司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

  本次會議審議通過了《關于擬處置“渤海金珠”“渤海銀珠”輪的議案》。

  關于處置“渤海金珠”

           “渤海銀珠”輪事宜業(yè)經(jīng)三屆三次董事會審議通過，因多

種原因未能成功處置。根據(jù)“渤海金珠”

                 “渤海銀珠”輪船齡高、機械設備老舊、每

年維修維護費用高等實際情況，公司決定繼續(xù)處置“渤海金珠”“渤海銀珠”輪。

  董事會授權經(jīng)理層負責“渤海金珠”“渤海銀珠”輪處置的相關事宜。“渤海金

珠”

 “渤海銀珠”輪的處置，采取進場交易方式進行，面向國內外征集買家，掛牌價

格不低于評估值，并在處置前由具備相應資質的律師事務所對處置的合規(guī)性出具法

律意見書。

  表決結果：同意：8 票， 反對：0 票， 棄權：0 票。

  特此公告。

                      渤海輪渡集團股份有限公司董事會

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標簽： 渤海輪渡