證券代碼：000099        證券簡稱：中信海直            公告編號：2023-001

               中信海洋直升機股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   中信海洋直升機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五

次會議于 2023 年 1 月 12 日（星期四）以通訊表決方式召開，本次會議通知及材

料已于 2023 年 1 月 6 日發(fā)送各位董事。會議應到董事 12 名，實際出席的董事

規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案

   公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開 2023 年第一次臨

時股東大會?，F(xiàn)場會議召開時間為 2023 年 2 月 3 日（星期五）14:30 起，會期

半天。網(wǎng)絡投票的時間為 2023 年 2 月 3 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00

－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2023 年 2 月 3 日

   《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》同日在《中國證券報》《證

券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露。

   （同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票）

   三、備查文件

特此公告。

            中信海洋直升機股份有限公司董事會

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標簽： 中信海直