股票代碼：002343      股票簡(jiǎn)稱：慈文傳媒     公告編號(hào)：2023-003

(資料圖片)

                  慈文傳媒股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

   假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  慈文傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2023 年 1 月

式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席 9 名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)花玉萍

女士主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公

司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議經(jīng)審議，以投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：

  為進(jìn)一步精簡(jiǎn)公司部門(mén)設(shè)置，理順工作關(guān)系，提升工作效能，現(xiàn)將原總經(jīng)理辦公室與

人力資源管理中心并入新設(shè)立的綜合管理中心，負(fù)責(zé)公司人力資源管理、品牌宣傳、行政

管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等工作。本次調(diào)整后，公司部門(mén)設(shè)置由原來(lái)的七個(gè)部門(mén)整合為六個(gè)部門(mén)：

即綜合管理中心、制作發(fā)行中心、財(cái)務(wù)管理中心、審計(jì)監(jiān)察中心、戰(zhàn)略投資中心和證券法

務(wù)中心（董事會(huì)辦公室）。調(diào)整后組織架構(gòu)如下圖所示：

  表決結(jié)果：以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  根據(jù)公司及子公司現(xiàn)有資金情況及使用計(jì)劃，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、保證

資金流動(dòng)性和安全性的前提下，為合理利用暫時(shí)閑置的自有資金，提高資金的使用效率，

提升資金收益水平，董事會(huì)同意公司及控股子公司使用暫時(shí)閑置的自有資金不超過(guò)人民幣

額）不超過(guò)投資額度，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在上述

額度和期限內(nèi)，該資金可以滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司及控股子公司管理層在上述額度及

期限內(nèi)循環(huán)投資、滾動(dòng)使用資金并具體組織實(shí)施，行使買(mǎi)賣(mài)、贖回等各項(xiàng)投資決策權(quán)并簽

署相關(guān)合同文件。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)

報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?/p>

公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

  表決結(jié)果：以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  三、備查文件

  特此公告。

                               慈文傳媒股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 慈文傳媒