武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

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  我們作為武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，在參加會議且查閱有

關(guān)規(guī)定并聽取董事會、當(dāng)事人介紹后，基于個人獨立判斷，對公司董事長辭職及

第七屆董事會第十五次（臨時）會議所審議的增補董事相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如

下：

     一、 關(guān)于董事長辭職的獨立意見

  經(jīng)核查，楊紅女士因個人原因辭去公司董事長職務(wù)，其辭職原因與實際情況

一致。

  楊紅女士此次一并辭去所擔(dān)任的公司董事長、董事及董事會下設(shè)委員會相關(guān)

委員職務(wù)，辭職生效后，其將繼續(xù)在公司任職，擔(dān)任公司行政總監(jiān)職務(wù)。

  公司將盡快按照相關(guān)規(guī)定完成董事的補選及新任董事長的選舉工作。楊紅女

士的辭職不會對公司董事會運作、日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響。因此，我們同意

楊紅女士辭去董事長職務(wù)。

     二、 關(guān)于增補董事的獨立意見

們認為前述人員的任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其不存在

《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，

未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事，最近三年內(nèi)未受到中國證

監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌

犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于“失

信被執(zhí)行人”

     。

杰先生書面同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損

害股東的權(quán)益，我們同意上述非獨立董事候選人的提名，并同意將該議案提請公

司股東大會審議。

    獨立董事：馬洪、唐斌、盧彥勤

       二〇二三年四月七日

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