證券代碼：300542        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新晨科技          公告編號(hào)：2023-048

(資料圖片僅供參考)

               新晨科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   新晨科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議

會(huì)議通知于 2023 年 4 月 17 日以郵件方式發(fā)出，并于 2023 年 4 月 27 日在公司

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)康路召集并主

持。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中，鐘曉林通過(guò)通訊方式出席會(huì)

議。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民

共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《新晨科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   審議通過(guò)《關(guān)于<新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告>的議案》

   《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》已經(jīng)編制完成。經(jīng)審議，

董事會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。會(huì)議決定通過(guò)該報(bào)告，并按規(guī)定對(duì)外公開(kāi)披露。

   《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

披露提示性公告》同時(shí)刊登在 2023 年 4 月 28 日《證券時(shí)報(bào)》。

   表決結(jié)果：贊成 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

   新晨科技股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

   特此公告。

新晨科技股份有限公司董事會(huì)

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