證券代碼：600030    證券簡稱：中信證券      公告編號：臨2023-030

            中信證券股份有限公司

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         第八屆董事會第七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  公司第八屆董事會第七次會議于2023年5月22日發(fā)出書面會議通知，2023年5月

的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

  會議以記名投票方式表決，審議通過以下議案：

  一、關于修訂公司《董事會提名委員會議事規(guī)則》《董事會薪酬與考核委員會議

事規(guī)則》的議案

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

  二、關于修訂公司《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理辦

法》的議案

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

  三、關于修訂公司《內部信息管理工作指引》的議案

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

  修訂后的公司《董事會提名委員會議事規(guī)則》《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)

則》及《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理辦法》將與本公告

同日披露。

  特此公告。

                           中信證券股份有限公司董事會

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