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南礦集團(tuán): 第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告-世界獨(dú)家

時(shí)間：2023-06-06 17:16:12    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：001360       證券簡(jiǎn)稱：南礦集團(tuán)       公告編號(hào)：2023-012

               南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假


【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)

議于 2023 年 6 月 5 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議通知已

于 2023 年 6 月 2 日以電話、微信等方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董

事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議董事 7 人（其中龔友良先生、羅東先生、周林先生、蔡素

華女士以通訊表決方式出席會(huì)議）。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李順山先生主持，公司監(jiān)

事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和

國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議審議通過了以下議案：

   公司擬使用額度不超過人民幣 6.5 億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

用于投資安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過 12 個(gè)月的產(chǎn)品，額度

有效期自董事會(huì)審議通過之日起至 2023 年度股東大會(huì)召開之日止。在上述額度

及有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)

異議的核查意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

 特此公告。

                              南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

                                          董事會(huì)

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