證券代碼：603238   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：諾邦股份         公告編號(hào)：2023-026

           杭州諾邦無(wú)紡股份有限公司

【資料圖】

       第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  杭州諾邦無(wú)紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 8 月 24 日在杭

州市余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)昌達(dá)路 8 號(hào)公司 1 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的

方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議通知及相關(guān)議案資料已于 2023 年 8 月

會(huì)議由董事長(zhǎng)任建華先生主持。會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華

人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

  特此公告。

                               杭州諾邦無(wú)紡股份有限公司

                                     董事會(huì)

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