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股票代碼：002734             股票簡稱：利民股份          公告編號：2022-071              利民控股集團(tuán)股份有限公司         第五屆董事會第十一次會議決議公告   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   利民控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于 2022 年 9 月 16 日以電話和郵件形式發(fā)出會議通知，會議于 2022 年 9 月 23 日 9:00以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合方式在子公司利民化學(xué)有限責(zé)任公司三樓會議室召開。應(yīng)出席本次會議的董事 11 名，實(shí)際出席會議的董事 11 名。會議由董事長李新生先生主持。公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數(shù)、召開表決程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。   經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，以贊成票 11 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。   經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定聘任張慶先生為公司董事會秘書，聘期三年，自董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿日止。張慶先生董事會秘書任職生效后，公司董事長李新生先生不再代行董事會秘書職責(zé)。   公司董事會秘書張慶先生的聯(lián)系方式如下：   聯(lián)系電話：0516-88984524   傳真：0516-88984525   電子郵箱：boardoffice@chinalimin.com   聯(lián)系地址：江蘇省新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)九路 69 號   公司獨(dú)立董事已就上述事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。   本議案具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》。   備查文件：   特此公告。                                     利民控股集團(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 利民股份