上海科華生物工程股份有限公司

  獨立董事關于第八屆董事會第二十一次會議相關事項

               的獨立意見

【資料圖】

  作為上?？迫A生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們依

據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

             《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，就第八屆董事會第二十一次會議審議的相關事項

發(fā)表如下獨立意見：

  經核查，我們認為：公司提名、審議、聘任高級管理人員的程序符合《公司法》

和《公司章程》的有關規(guī)定。通過對金紅英女士的教育背景、工作經歷、任職資格等

方面進行認真審核，我們認為：金紅英女士具備擔任公司高級管理人員的資格。因此，

我們一致同意聘任金紅英女士為公司副總裁。

  （以下無正文）

（本頁無正文，系《上?？迫A生物工程股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第二

十一次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

  獨立董事簽字：

     張屹山               CHEN CHUAN

     陸德明                 夏   雪

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標簽： 獨立董事