股票代碼：600515       股票簡稱：海南機(jī)場              公告編號：臨 2022-071

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            海南機(jī)場設(shè)施股份有限公司

          第九屆董事會第三十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  海南機(jī)場設(shè)施股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十一次會

議于 2022 年 10 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已以專人送達(dá)、電子郵

件、電話等方式發(fā)出。本次會議由董事長楊小濱先生主持，應(yīng)到 8 人，實到 8 人。

本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  會議審議并通過了以下事項：

  該議案表決結(jié)果：同意 8 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。

  全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                海南機(jī)場設(shè)施股份有限公司董事會

                                         二〇二二年十月二十七日

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標(biāo)簽： 股份有限公司