廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  獨立董事關于本公司第八屆董事會第二十五次會議

             相關事項的獨立意見

  廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2022 年 12

月 28 日召開第八屆董事會第二十五次會議。

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》等法律法規(guī)的

相關規(guī)定，作為公司的獨立董事，經(jīng)認真審閱與分析本公司第八屆董事會

第二十五次會議審議事項的相關資料，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)發(fā)表意見

如下：

  一、關于與廣州白云山和記黃埔中藥有限公司、廣州百特僑光醫(yī)療用

品有限公司 2023 年度日常關聯(lián)交易預計數(shù)的議案

  董事會根據(jù)《公司法》

           《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》

等有關規(guī)定的要求履行對該事項的表決程序。

  該等日常關聯(lián)交易為日常經(jīng)營業(yè)務所需，遵循了公平、公正、公開原

則，交易定價以市場價格為依據(jù)確定，不影響公司的獨立性，不會損害公

司及中小股東的利益。

  經(jīng)審議本項議案及相關資料，我們同意《關于與廣州白云山和記黃埔

中藥有限公司、廣州百特僑光醫(yī)療用品有限公司 2023 年度日常關聯(lián)交易預

計數(shù)的議案》。

  二、關于本公司 2022 年度高級管理人員等薪酬兌現(xiàn)建議方案

  董事會根據(jù)《公司法》

           《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》

等有關規(guī)定的要求履行對該事項的表決程序。

  本公司 2022 年度高級管理人員等薪酬兌現(xiàn)建議方案是依據(jù)公司的實

際經(jīng)營情況并結(jié)合公司所處行業(yè)的薪酬水平制定的，符合有關法律、法規(guī)、

《公司章程》以及本公司相關制度的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的

情形。

  經(jīng)審議本項議案及相關資料，我們同意《關于本公司 2022 年度高級管

理人員等薪酬兌現(xiàn)建議方案》。

  獨立董事：黃顯榮、王衛(wèi)紅、陳亞進、黃 民

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標簽： 獨立董事