德邦物流股份有限公司獨(dú)立董事

【資料圖】

        關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  德邦物流股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于

                               （以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《德邦物流股份有限公司章程》

                            （以下簡(jiǎn)稱“《公

司章程》”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著謹(jǐn)慎

性原則，我們認(rèn)真審閱了本次會(huì)議的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就會(huì)議

審議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及定期報(bào)告更正的獨(dú)立意見(jiàn)

 我們認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及定期報(bào)告更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28

號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及差錯(cuò)更正》和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露

編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》以及《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——公告格式：第三十三號(hào)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、會(huì)計(jì)政策或

會(huì)計(jì)估計(jì)變更公告》等相關(guān)文件的規(guī)定，更正后的信息能夠更加客觀、公允地反

映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司利益及廣大中小股東合法權(quán)益的

情形；本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及定期報(bào)告更正事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)

以及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

  因此，我們同意將《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及定期報(bào)告更正的議案》提交公

司董事會(huì)審議。

二、關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們認(rèn)為：本議案的審議程序合法有效；本次關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司現(xiàn)金

儲(chǔ)備，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；交易的定價(jià)政策和定價(jià)合理、

公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形，未發(fā)現(xiàn)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)本公

司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響的情況。

  因此，我們同意將《關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董

事會(huì)審議。

三、關(guān)于簽署服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們認(rèn)為：關(guān)聯(lián)董事回避了本議案的表決，本議案的審議程序合法有效；本

次關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司經(jīng)營(yíng)能力，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；

交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)遵循公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)化原則，不存在損害公

司及全體股東利益的情形，未發(fā)現(xiàn)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)本公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大

影響的情況。

  因此，我們同意將《關(guān)于簽署服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)

審議。

  （以下無(wú)正文）

                       獨(dú)立董事：潘嵩、陳潔、李學(xué)軍

                          二〇二三年一月二十日

（本頁(yè)無(wú)正文，為德邦物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)之簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

潘嵩

（本頁(yè)無(wú)正文，為德邦物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)之簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

陳潔

（本頁(yè)無(wú)正文，為德邦物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)之簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

李學(xué)軍

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 股份有限公司 德邦物流