證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)安汽車(chē)（長(zhǎng)安 B）            證券代碼：000625（200625）         公告編號(hào)：2023-16

(相關(guān)資料圖)

                   重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司

                第八屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

   公司于 2023 年 4 月 16 日在長(zhǎng) 安科 技產(chǎn) 業(yè)園 801 會(huì)議 室召 開(kāi)第 八屆 董事 會(huì)第 五十

六次 會(huì)議，會(huì)議 通知 及文 件 于 2023 年 4 月 6 日通 過(guò)郵 件等 方式 送達(dá) 公司 全體 董事 。會(huì)

議應(yīng) 到董事 15 人 ，實(shí) 際參 加表 決的 董事 15 人， 其中 委托 出席 3 人 ，董 事張 博先 生因

工作 原因 ，委 托 董事 鮮志 剛先 生 投票 表決 ；董 事 劉剛 先生 因工 作 原因 ，委 托董 事 張德

勇先 生投 票表 決 ；獨(dú) 立董 事李 克 強(qiáng)先 生因 工作 原 因， 委托 獨(dú)立 董 事任 曉常 先生 投 票表

決。 會(huì)議 由董 事 長(zhǎng)朱 華榮 先生 主 持， 部分 監(jiān)事 及 高管 列席 會(huì)議 。 本次 會(huì)議 的召 開(kāi) 符合

《公 司法 》和 《 公司 章程 》等 有 關(guān)規(guī) 定， 會(huì)議 形 成的 決議 合法 、 有效 。會(huì) 議審 議 通過(guò)

了以下議案 ：

   議案一     2022 年度董 事會(huì) 工作 報(bào)告

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   公司 獨(dú)立 董事 向董 事會(huì) 提交 了《2022 年度獨(dú) 立董 事述 職報(bào) 告》，并 將在 公司 2022

年度 股東 大會(huì) 上述 職，詳細(xì) 內(nèi)容 見(jiàn)同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度獨(dú)立董 事述 職報(bào) 告》。

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會(huì) 審議 。

   議案二     2022 年度總 裁工 作報(bào) 告

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   議案三     2022 年年度 報(bào)告 全文 及摘 要

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

《2022 年年度 報(bào)告 》，其摘 要詳 細(xì)內(nèi) 容見(jiàn) 同日 披露 于巨 潮資 訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《中國(guó) 證券 報(bào)》《證 券時(shí) 報(bào) 》《 證券 日?qǐng)?bào) 》《 上海 證券 報(bào) 》《 香港 商報(bào) 》的《2022 年年

度報(bào)告摘要 》（ 公告 編號(hào) ：2023-17）。

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會(huì) 審議 。

   議案四     2022 年度利 潤(rùn)分 配預(yù) 案

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   經(jīng)安 永華 明會(huì) 計(jì)師 事務(wù) 所（ 特殊 普通 合伙 ）審 計(jì)，2022 年 初母 公司 的未 分配 利潤(rùn)

為 36,887,741,937.47 元，公 司 2022 年 度母 公司 凈利 潤(rùn)為 5,458,452,218.57 元，減 去提

取盈 余公 積 545,845,221.86 元，扣 除 2022 年 當(dāng)期 分配 上年 度現(xiàn) 金股 利 1,778,856,191.54

元，加上 其他 綜合 收益 結(jié)轉(zhuǎn) 留存 收 益 4,773,770.00 元 ，減 去處 置子 公 司 120,235,907.73

元，2022 年 末母 公司 的未 分配 利潤(rùn) 為 39,906,030,604.91 元。2022 年 末母 公司 貨幣 資金

余額為 44,742,705,933.76 元 。根 據(jù)公 司的 財(cái)務(wù) 狀況 ，公 司具 備實(shí) 施現(xiàn) 金分 紅的 條件 。

   按照 《公 司法 》 和《 公司 章 程》 中關(guān) 于利 潤(rùn) 分配 政策 的規(guī) 定 ，綜 合考 慮公 司 實(shí)際

經(jīng) 營(yíng) 情 況 、 未 來(lái) 發(fā) 展 需 求 及 股 東 回 報(bào) ， 公 司 2022 年 度 利 潤(rùn) 分 配 預(yù) 案 為 ： 以 總 股 本

擬派送現(xiàn)金 人民 幣 2,341,544,663.59 元(含稅)， 不送 紅股 ，不 以公 積金 轉(zhuǎn)增 股本 。

   公司 董事 會(huì)認(rèn) 為，2022 年 度利 潤(rùn)分 配預(yù) 案符 合《公 司法 》和《公 司章 程 》中 關(guān)于

利潤(rùn) 分配 政策 的 規(guī)定 ，同 時(shí)兼 顧 考慮 了公 司運(yùn) 營(yíng) 和長(zhǎng) 期發(fā) 展方 面 資金 需求 ，保 持 了利

潤(rùn)分配政策 的連 續(xù)性 和穩(wěn) 定性 。

   若在 分配 方案 披 露至 實(shí)施 期 間， 公司 總股 本 由于 可轉(zhuǎn) 債轉(zhuǎn) 股 、股 份回 購(gòu)、 股 權(quán)激

勵(lì)行 權(quán)、 再融 資 新增 股份 上市 等 原因 而發(fā) 生變 化 時(shí)， 則以 未來(lái) 實(shí) 施分 配方 案時(shí) 股 權(quán)登

記日的總股 本為 基數(shù) 進(jìn)行 利潤(rùn) 分配 。

   公司 獨(dú)立 董事 對(duì)該 事項(xiàng) 發(fā)表 了獨(dú) 立意 見(jiàn)， 詳見(jiàn) 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會(huì) 審議 。

   議案五     2022 年度社 會(huì)責(zé) 任報(bào) 告

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   詳細(xì) 內(nèi)容 見(jiàn)同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.c n）的《2022 年度 社會(huì) 責(zé)任

報(bào)告》。

   議案六     2022 年度財(cái) 務(wù)決 算及 2023 年 度財(cái) 務(wù)預(yù) 算 說(shuō)明

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會(huì) 審議 。

   議案七     2022 年度募 集資 金存 放與 使用 情況 報(bào)告

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   詳細(xì) 內(nèi)容 見(jiàn)同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《 中國(guó) 證券 報(bào) 》《 證券

時(shí)報(bào) 》《證 券日 報(bào) 》《 上海 證 券報(bào) 》的 《2022 年度募 集資 金 存放 與使 用情 況 專(zhuān)項(xiàng) 報(bào)告 》

（公告編號(hào) ：2023-18）。

   公司 獨(dú)立 董事 對(duì)該 事項(xiàng) 發(fā)表 了獨(dú) 立意 見(jiàn)， 詳見(jiàn) 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   議案八     2022 年度內(nèi) 部控 制自 我評(píng) 價(jià)報(bào) 告

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   詳細(xì) 內(nèi)容 見(jiàn)同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.c n）的《2022 年度 內(nèi)部 控制

自我評(píng)價(jià)報(bào) 告》。

   公司 獨(dú)立 董事 對(duì)該 事項(xiàng) 發(fā)表 了獨(dú) 立意 見(jiàn)， 詳見(jiàn) 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   議案九      2023 年度日 常關(guān) 聯(lián)交 易預(yù) 計(jì)

   表決結(jié)果： 同意 9 票 ，反 對(duì) 0 票， 棄權(quán) 0 票 。

   關(guān)聯(lián) 董事 朱華 榮 先生 、鮮 志 剛先 生、 張博 先 生、 劉剛 先生 、 周開(kāi) 荃先 生、 張 德勇

先生對(duì)該議 案回 避表 決。

   獨(dú)立 董事 于董 事 會(huì)前 對(duì)本 關(guān) 聯(lián)交 易事 項(xiàng)給 予 了認(rèn) 可， 同意 提 交董 事會(huì) 討論 。 會(huì)后

發(fā)表了獨(dú)立 意見(jiàn) ，詳 見(jiàn)巨 潮資 訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。

   詳細(xì) 內(nèi)容 見(jiàn)同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《 中國(guó) 證券 報(bào) 》《 證券

時(shí)報(bào) 》《 證券 日?qǐng)?bào) 》《上 海證 券報(bào)》的《2023 年度 日常 關(guān)聯(lián) 交易 預(yù)計(jì) 公告 》（ 公告 編號(hào) ：

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會(huì) 審議 。

   議案十      聘任 2023 年 度財(cái) 務(wù)報(bào) 告 審計(jì) 師和 內(nèi)控 報(bào)告 審計(jì) 師

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   為繼 續(xù)提 升財(cái) 務(wù) 管理 水平 和 加強(qiáng) 內(nèi)部 控制 建 設(shè)， 公司 擬續(xù) 聘 安永 華明 會(huì)計(jì) 師 事務(wù)

所（ 特殊 普通 合伙 ）作為 本公 司 2023 年度財(cái)務(wù) 報(bào)告 審計(jì) 師和 內(nèi)控 報(bào)告 審計(jì) 師 ，并 授權(quán)

管理層與審 計(jì)師 協(xié)商 具體 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) 。

   詳細(xì) 內(nèi)容 見(jiàn)同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《 中國(guó) 證券 報(bào) 》《 證券

時(shí)報(bào) 》《 證券 日?qǐng)?bào) 》《上 海證 券報(bào) 》的 《關(guān)于 2023 年續(xù)聘 會(huì)計(jì) 師事 務(wù)所 的公 告 》（ 公告

編號(hào)：2022-20）。

   獨(dú)立 董事 于董 事 會(huì)前 對(duì)本 事 項(xiàng)給 予了 認(rèn)可 ， 同意 提交 董事 會(huì) 討論 。會(huì) 后發(fā) 表 了獨(dú)

立意見(jiàn)，詳 見(jiàn)巨 潮資 訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會(huì) 審議 。

   議案十一      兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé) 任公 司風(fēng) 險(xiǎn)評(píng) 估 報(bào)告

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   詳細(xì) 內(nèi)容 見(jiàn)同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的 《 兵器 裝備 集團(tuán) 財(cái)務(wù)

有限責(zé)任公 司風(fēng) 險(xiǎn)評(píng) 估報(bào) 告》。

   議案十二      長(zhǎng)安汽車(chē)金融有限公司風(fēng) 險(xiǎn)評(píng) 估報(bào) 告

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   詳細(xì) 內(nèi)容 見(jiàn)同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的 《 長(zhǎng)安 汽車(chē) 金融 有限

公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估報(bào) 告》。

   議案十三      關(guān)于擇期召開(kāi) 2022 年 度股 東大 會(huì)的 議案

   表決結(jié)果： 同意 15 票， 反對(duì) 0 票 ，棄 權(quán) 0 票。

   公司 2022 年 度股 東大 會(huì)擬 于 2023 年 6 月 30 日前 以現(xiàn) 場(chǎng)投 票和 網(wǎng)絡(luò) 投票 相結(jié) 合的

方式 擇期 召開(kāi) 。 董事 會(huì)授 權(quán)朱 華 榮董 事長(zhǎng) 決定 年 度股 東大 會(huì)召 開(kāi) 時(shí)間 、地 點(diǎn)、 議 程等

具體事宜。

   議案 一和 議案 六的 詳細(xì) 內(nèi)容 見(jiàn)《2022 年 度股 東大 會(huì)資 料》（將 于 2022 年 度股 東大

會(huì)通知發(fā)出 時(shí)披 露）。

                                    重慶長(zhǎng)安汽車(chē) 股份 有限 公司 董事 會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：