證券代碼：002698          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博實(shí)股份        公告編號(hào)：2023-020

債券代碼：127072          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：博實(shí)轉(zhuǎn)債

               哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

              關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二次

會(huì)議決議，公司定于 2023 年 5 月 19 日召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)

采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知

如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》，決定于 2023 年 5 月 19 日召開(kāi)公司 2022

年度股東大會(huì)。

法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 19 日的以下時(shí)間段。

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月 19 日 9:15

—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票

的時(shí)間為：2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決權(quán)；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東

可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表

決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式參加本次股東大會(huì)，

如果同一表決權(quán)同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  同一表決權(quán)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票

的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在

冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）本公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                  備注

提案

                          提案名稱(chēng)

編碼                                             該列打勾的欄目

                                                 可以投票

非累積投票提案

          以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議并

       表決通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

       （cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布的相關(guān)公告。其中，第 8 項(xiàng)議案須經(jīng)股東

       大會(huì)以特別決議表決通過(guò)。

          上述第 6-8 項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者的表決單

       獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)

       持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

          此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，并向股東大會(huì)提交

       《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

  （1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

身份證明辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代

理人本人身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證明辦理登記手續(xù)；委托代

理人出席的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證明及授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

  （3）股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記（以電子郵件方式登記的請(qǐng)

提交全部證件手續(xù)的掃描件），公司不接受電話登記。

資事務(wù)部（哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖街 9 號(hào)，郵編：150078），信函請(qǐng)注明

“股東大會(huì)”字樣。

  （二）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián) 系 人：陳博、張俊輝

  聯(lián)系電話：0451-84367021

  聯(lián)系傳真：0451-84367022

  電子郵箱：ir@boshi.cn

  （三）其他注意事項(xiàng)：

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

                       哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

                            二○二三年四月二十八日

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件二：授權(quán)委托書(shū)

                     哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司

           茲委托      先生（女士）代表本人出席哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司

                                           該列打勾

提案

                     提案名稱(chēng)                  欄目可以   同意   反對(duì)   棄權(quán)

編碼

                                            投票

非累積投票提案

說(shuō)明：委托人在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”表決項(xiàng)中選擇一項(xiàng)填上“√”表示投票指示，對(duì)一項(xiàng)議案多

選、涂改或作出其他標(biāo)記的，該項(xiàng)議案視為代理人不具有表決權(quán)；對(duì)一項(xiàng)議案未作選擇的，該項(xiàng)議案視為代

理人可以按自己的意思表決，但委托人注明代理人不可以按自己的意思表決的，該項(xiàng)議案視為代理人不具有

表決權(quán)。

         本授權(quán)委托書(shū)有效期自委托之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

         委托人簽名：               委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

         （法人股東加蓋公章）

         委托人持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

         受托人簽名：               受托人身份證號(hào)碼：

         委托日期：      年     月   日

         注：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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