證券代碼：002074         證券簡稱：國軒高科              公告編號：2022-125

                國軒高科股份有限公司

(相關資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、本次對外投資的概述

SINGAPORE PTE. LTD.（以下簡稱“新加坡國軒”）于 2022 年 12 月 15 日在中國

安徽合肥通過網絡云簽約方式和 Nuovo Plus Company Limited（以下簡稱“Nuovo”）

簽署了《合資協(xié)議》。為充分發(fā)揮雙方的核心優(yōu)勢，實現產業(yè)上下游聯動發(fā)展，

共同探索東南亞新能源市場，雙方擬在泰國共同出資設立一家合資公司 NV

Gotion Co., Ltd.（具體名稱以實際注冊登記為準，以下簡稱“合資公司”），建設

動力鋰離子電池 Pack 基地。合資公司初始注冊資本為 300,000,000 泰銖（按匯率

換算應為 60,060,000 元人民幣），其中，新加坡國軒占合資公司 49.00%的股權，

Nuovo 占合資公司 51.00%的股權。該合資公司總投資金額預計為 600,000,000 泰

銖（按匯率換算應為 120,120,000 元人民幣），合資雙方按相應股權比例共同出

資。

對外投資事項在公司經營層決策權限內，無需提交公司董事會和股東大會審議。

本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重

大資產重組。

部、發(fā)改委、外管局等相關部門核準，還需泰國政府部門的審批及登記，存在一

定的不確定性。

     二、合作方的基本情況

   Nuovo Plus Company Limited 的基本情況如下：

   Nuovo 系一家根據泰國法律成立的公司，成立于 2022 年 1 月 11 日，總部位

于泰國曼谷市 Donmueang 區(qū)。主要從事電池業(yè)務和電池產業(yè)鏈投資相關業(yè)務，

支持符合泰國汽車產業(yè)政策的電動汽車產業(yè)，以及便于儲存可再生能源電力并可

以連續(xù)穩(wěn)定使用的儲能系統(tǒng)產業(yè)的發(fā)展。

   Nuovo 隸屬于 PTT Public Company Limited.（以下簡稱“PTT 集團”），由 PTT

集團與其控股的電力公司 Global Power Synergy Public Company Limited 合資設

立，PTT 集團系泰國政府控股的國家能源和石油化工公司。

   是否存在關聯關系：Nuovo 與公司不存在關聯關系。

   三、合資公司的基本情況

   公司名稱：NV Gotion Co., Ltd.（具體名稱以實際注冊登記為準）

   擬設地址：泰國或合資雙方商定的其他地點（以實際注冊登記為準）

   公司類型：私人有限公司

   注冊資本：3.00 億泰銖（對應 3,000.00 萬股普通股股份，每股 10 泰銖）

   經營范圍：各類商用車、乘用車、專用車、二輪車、三輪車以及儲能系統(tǒng)等

的電池模組、電池包及電池管理系統(tǒng)的設計、開發(fā)、驗證、生產、銷售及售后（具

體以合資公司的公司章程為準）

   股權比例：新加坡國軒持有 49.00%的股權，Nuovo 持有 51.00%的股權。

   四、合資協(xié)議的主要內容

   （一）合資雙方的角色

   新加坡國軒應按照其與合資公司簽訂的《技術許可和技術支持協(xié)議》約定，

單獨或通過其一個或多家子公司向合資公司提供技術和工程支持。

   Nuovo 應按照其與合資公司簽訂《行政服務協(xié)議》的約定，在土地購置、廠

房建設、人員招聘、銀行融資、客戶開拓及存續(xù)運營等階段提供行政服務。

   （二）合資公司經營范圍

   合資公司的產品主要包括電池模組、電池包及電池管理系統(tǒng)的設計、開發(fā)、

驗證、制造、供應和售后服務，適用于區(qū)域范圍內的各類商用車、乘用車、專用

車、二三輪車以及儲能系統(tǒng)等。

  （三）合資公司設立董事會和股東大會

  合資公司設立董事會和股東大會。年度股東大會應當依照法律規(guī)定每年舉行

一次，臨時股東大會可以根據董事會決議的需要召開，也可以根據某一名股東的

要求召開，但該會議的召集應當符合適用法律的相關規(guī)定。

  （四）排他性條款

證、制造、供應、安裝、營銷、銷售及售后服務之目的使用技術，于本協(xié)議有效

期內在區(qū)域內授予合資公司一項排他性許可。任何將排他性許可擴展至產品之外

的行為應由雙方明確以書面方式同意。

電芯及組件。

  （五）協(xié)議生效及期限

  本協(xié)議應在雙方簽署本協(xié)議當日視為生效，如本協(xié)議在不同日期簽署則應為

本協(xié)議最后一方簽署本協(xié)議之日起生效。除另有明確約定外，本協(xié)議將在雙方一

致書面同意、本協(xié)議約定的違約條件發(fā)生時、任一股東不再持有合資公司任何股

份、公司控制權變更，或合資公司清算、破產或清盤等方式下終止。

  五、本次對外投資的目的、存在的風險及對公司的影響

  （一）對外投資的目的和對公司的影響

提高市場知名度、打造國際品牌形象具有重要的意義。PTT 集團系泰國國家能源

集團公司，Nuovo 公司是 PTT 集團綠色能源開發(fā)、新能源產業(yè)發(fā)展的主要公司，

此次合資公司設立暨雙方戰(zhàn)略合作伙伴關系的建立將有助于提高泰國使用可持

續(xù)能源的水平，有助于支持 PTT 集團到 2050 年實現凈零排放和泰國到 2065 年

實現凈零排放的目標，助推泰國全面電氣化進程，有利于推動公司鋰離子動力電

池產品出口東盟，對公司的國際市場開拓和可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎。

度的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。但從長遠來看，對公司業(yè)務布局和

經營業(yè)績具有積極影響，符合所有股東的利益。

  （二）風險提示

經營風險、外匯風險等，導致本次投資發(fā)生順延、變更、中止或終止，或者未能

達到預期收益，公司將采取適當的策略、管理措施加強風險管控，保障公司本次

投資的安全和收益。

發(fā)改委、外管局等相關部門核準，還需泰國政府部門的審批及登記，存在一定的

不確定性。公司屆時將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資

者注意投資風險。

  特此公告。

                     國軒高科股份有限公司董事會

                       二〇二二年十二月十六日

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標簽： 國軒高科 對外投資